کویت میں غیر قانونی جوا اور منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک بے نقاب، سات غیر ملکی گرفتار

خلیج اردو
کویت سٹی: کویت نے ایک بین الاقوامی جوا اور منی لانڈرنگ نیٹ ورک کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں سات غیر ملکی شہری گرفتار کیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ گروہ زیرِ زمین آن لائن بیٹنگ کا نیٹ ورک چلا رہا تھا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم مختلف کاروباری اداروں کے ذریعے سفید کی جا رہی تھی۔

کرمنل سیکیورٹی افیئرز سیکٹر کی انٹیلی جنس رپورٹوں پر کارروائی کرتے ہوئے حکام نے حولی گورنریٹ میں آپریشن کیا اور مشتبہ سرگرمیوں کی نگرانی کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

وزارت نے بتایا کہ گرفتار افراد میں چھ مصری اور ایک شامی شامل ہیں، جو آن لائن جوا چلا رہے تھے اور اس کے منافع کو کویت منتقل کرتے تھے۔ یہ گروہ منی لانڈرنگ کے لیے ڈلیوری کمپنیوں، بیوٹی سیلونز، کپڑوں کی دکانوں اور پرفیوم شاپس جیسے بظاہر جائز کاروبار استعمال کر رہا تھا۔

تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ نیٹ ورک کا ایک اہم رکن ترکی میں مقیم تھا جو 25 ہزار کویتی دینار یا اس سے کم کی رقم ٹرانسفر کرتا تھا تاکہ حکام کی نظر سے بچ سکے۔ بعد ازاں یہ رقوم نقد کی صورت میں گروہ کے اراکین میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ حکام کے مطابق اس نیٹ ورک نے مجموعی طور پر ایک لاکھ 53 ہزار 837 کویتی دینار (تقریباً پانچ لاکھ امریکی ڈالر) کی منی لانڈرنگ کی۔

وزارت نے بتایا کہ تمام گرفتار ملزمان، ضبط شدہ رقوم، دستاویزات اور ملوث کمپنیوں کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ فنانشل پراسیکیوشن سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔

وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ منظم جرائم کے نیٹ ورکس کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رکھے گی اور کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ جو عناصر ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے یا مالیاتی نظام کو غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں ٹریس کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔