خلیج اردو
دبئی: بھارت کے سب سے بڑے نجی بینک ایچ ڈی ایف سی بینک نے اپنے دو سینئر افسران کو تحقیقات مکمل ہونے تک "گارڈننگ لیو” پر بھیج دیا ہے۔ یہ اقدام کریڈٹ سوئس کے ایڈیشنل ٹیئر ون (AT1) بانڈز کی غلط فروخت کے معاملے پر اندرونی انکوائری کے تحت کیا گیا ہے۔
بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق، مذکورہ افسران ان لین دین میں شامل تھے جو 2023 میں یو بی ایس کے ساتھ کریڈٹ سوئس کے انضمام کے دوران متنازع قرار پائے، جب ان بانڈز کی قدر صفر کر دی گئی تھی جس سے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان پہنچا، جن میں متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار بھی شامل تھے۔
یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب دبئی فنانشل سروسز اتھارٹی (ڈی ایف ایس اے) نے ستمبر میں ایچ ڈی ایف سی بینک کے ڈی آئی ایف سی برانچ کو نئے کلائنٹس شامل کرنے سے روک دیا تھا۔ ریگولیٹر نے اپنی رپورٹ میں کلائنٹ کی درجہ بندی اور دستاویزات میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کی تھی۔
متعدد سرمایہ کاروں نے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ ان کے "کے وائی سی” پروفائلز میں تبدیلیاں کرکے انہیں "پروفیشنل کلائنٹ” کے زمرے میں شامل کیا گیا تاکہ انہیں خطرناک نوعیت کے مالیاتی پروڈکٹس بیچے جا سکیں۔ ایک دبئی کے سرمایہ کار ورن مہاجن نے دعویٰ کیا کہ اس طریقے سے ان کے 3 لاکھ ڈالر ضائع ہوئے۔
ایچ ڈی ایف سی بینک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب تک بینک کو کسی بھی قسم کی "غلط فروخت” کے ثبوت نہیں ملے، تاہم انہوں نے افسران کو چھٹی پر بھیجنے کے فیصلے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔
ذرائع کے مطابق، بینک کی اندرونی تحقیقات آخری مراحل میں ہیں، جب کہ بھارت میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور اکنامک آفینسز وِنگ بھی اسی نوعیت کی شکایات کا جائزہ لے رہی ہیں۔
