خلیج اردو
بھارت میں پولیس نے دبئی میں مقیم بلو چیپ گروپ کے سربراہ رویندرا ناتھ سونی کی گرفتاری کے بعد تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے، جبکہ مالیاتی سراغ رسی کے بڑھتے ہوئے ثبوتوں کے پیش نظر وفاقی اداروں کی مداخلت بھی متوقع ہے۔ کانپور نگر کی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس انجلی وِشواکَرما نے خلیج ٹائمز سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ سونی کے بھارت کے مختلف شہروں میں کم از کم دس بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا کر انہیں منجمد کر دیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے اور سونی کے متعدد بینک اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی بینکنگ سسٹم سے باہر منتقل کی گئی رقوم اور کرپٹو کرنسی والٹس میں بھیجی گئی رقم کی نگرانی بھی جاری ہے۔ وِشواکَرما کے مطابق جیسے ہی مالیاتی نقشہ مکمل ہوگا، بھارت کی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ منی لانڈرنگ اور سرحد پار مالیاتی جرائم کی تحقیقات کے لیے کارروائی میں شامل ہو سکتی ہے۔
سونی، جسے دبئی میں بھی تلاش کیا جا رہا تھا، 30 نومبر کو دیرادُون میں گرفتار ہوا۔ پولیس نے کھانے کی ڈیلیوری کے ایک آرڈر کے ذریعے اس کے ٹھکانے تک رسائی حاصل کی، جس کے ساتھ ہی 18 ماہ پر محیط تلاش ختم ہوئی۔ اس کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد ہو چکی ہے کیونکہ تفتیش کار گمشدہ رقوم تک رسائی کے لیے مزید وقت چاہتے ہیں۔
کانپور پولیس کمشنر رغبیر لال کے مطابق بلو چیپ اسکینڈل کا حجم توقع سے کہیں زیادہ بڑا ہے اور اس میں سرحد پار مالیاتی جرم کی تمام علامات موجود ہیں۔ پولیس نے 12 ایسے غیر ملکی ساتھیوں کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے رقوم کی منتقلی میں مدد کی۔ فرانزک جانچ سے پتا چلا ہے کہ 970 کروڑ روپے (تقریباً 40 کروڑ درہم) مختلف کھاتوں سے گزار کر بیرونِ ملک موجود شراکت داروں کے ذریعے کرپٹو کرنسی میں تبدیل کیے گئے۔
لال کے مطابق کچھ رقم ہنڈی اور حوالہ نیٹ ورکس سے بھی گزری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے قومی سلامتی کے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بین الاقوامی مالیاتی جرم ہے جس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔
ممبئی کے وکیل ڈاکٹر سوجے کانتاوالا نے کہا کہ کھوئی ہوئی رقوم کی واپسی کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہوگا۔ تمام اثاثے—خواہ براہ راست ہوں یا پراکسی کے ذریعے—دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، انہیں ضبط کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق رقوم کی تہہ در تہہ منتقلی کی وجہ سے کئی ممالک کی مدد ضروری ہوگی۔
سونی کی گرفتاری نے یو اے ای میں موجود متاثرین کے زخم ایک بار پھر تازہ کر دیے ہیں، جن میں سے کئی نے مارچ 2024 میں بلو چیپ کے اچانک بند ہونے پر اپنی عمر بھر کی جمع پونجی کھو دی تھی۔ کمپنی کا بر دبئی دفتر راتوں رات خالی ملا، چیک باؤنس ہو گئے اور کسی بھی نمبر پر رابطہ ممکن نہ رہا۔
خلیج ٹائمز نے جون 2024 میں اس اسکینڈل کو پہلی بار بے نقاب کیا تھا، جس میں صرف 90 سرمایہ کاروں کی جانب سے 1.7 کروڑ ڈالر (62.4 ملین درہم) کی سرمایہ کاری ظاہر ہوئی تھی۔
وِشواکَرما کا کہنا ہے کہ اگلا مرحلہ مالی تجزیہ، ڈیجیٹل فرانزکس اور مرکزی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی پر مشتمل ہے۔ ان کے مطابق سونی کی ہر مالیاتی حرکت—بینک کھاتوں، کرپٹو اور غیر رسمی ذرائع—کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔
دبئی میں ایک متاثرہ شخص، جس نے دو ملین درہم کھو دیے، نے کہا: *“گرفتاری ہو گئی، اب ہمیں دکھائیں کہ پیسہ کہاں گیا۔”
