خلیج اردو: متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 11 بینکوں پر 45.75 ملین درہم سے زائد کی مالی پابندیاں عائد کردی ہیں۔
مالی پابندیاں 24 جنوری 2021 کو انسداد منی لانڈرنگ اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی اعانت (AML / CFT قانون) سے نمٹنے اور انسداد منی لانڈرنگ سے متعلق وفاقی فرمان قانون نمبر (20) کے آرٹیکل 14 کے تحت 24 جنوری 2021 کو عائد کی گئیں۔
سنٹرل بینک نے کہا ، "مالی پابندیاں 2019 کے آخر تک اپنے AML اور پابندیوں کی تعمیل کے فریم ورک کے بارے میں مناسب سطح تک تعمیل کرنے میں بینکوں کی ناکامیوں کو مدنظر رکھتی ہیں۔”
سنٹرل بینک نے 11 بینکوں کے نام ظاہر نہیں کیے۔
پچھلے ہفتے ، انڈیا کے بینک آف بڑودہ نے نیشنل اسٹاک ایکسچینج ، جہاں اس کی فہرست میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ، متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اینٹی منی لانڈرنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی پر مالی پابندیوں میں 8.333333 ملین درہم (353535..6 ملین روپے) عائد کیا ہے۔ قرض دینے والا متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے بات چیت کر کے اختیارات کی کھوج کر رہا ہے ، بشمول مالی پابندیاں ختم کرنے کے لئے اپیل دائر کرنا بھی۔
سنٹرل بینک نے کہا کہ اس کا مقصد اعلی سطح کی AML / CFT قواعد کی تعمیل کو برقرار رکھنا ہے اور متنبہ کیا کہ وہ عدم تعمیل کی صورت میں قانون کے مطابق مزید انتظامی اور / یا مالی پابندیاں عائد کرتا رہے گا۔
متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے نوٹ کیا کہ ملک میں کام کرنے والے تمام بینکوں کو کسی بھی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لئے کافی وقت دیا گیا ہے اور انہیں سال 2019 کے وسط میں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس سال کے آخر تک احکام کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔
اس کے بعد بینکوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ اے ایم ایل کے حوالے سے مزید کوتاہیوں کے نتیجے میں جرمانے عائد ہوں گے
