بھارت: ہیرا گروپ کی تحقیقات میں مداخلت کرنے والے شخص کو گرفتار

خلیج اردو
حیدرآباد: بھارت کی وفاقی اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی نے کالیان بنرجی کو گرفتار کیا، جو خود کو سرکاری مشیر ظاہر کر کے تحقیقات میں مداخلت کی کوشش کر رہا تھا۔

یہ گرفتاری ہیرا گروپ اور اس کی بانی نوہرا شیخ کی جاری تحقیقات سے متعلق ہے، جس نے بھارت اور متحدہ عرب امارات کے ہزاروں سرمایہ کاروں کو متاثر کیا۔

شیخ پر الزام ہے کہ اس نے عوام سے 2.45 ارب درہم سے زیادہ رقم جمع کی اور 36 فیصد سالانہ منافع دینے کا وعدہ کیا، لیکن ادائیگیاں نہیں کیں۔

بنرجی کو شیخ نے پراپرٹی کی نیلامی روکنے کے لیے ہائر کیا تھا، تاکہ تحقیقات اور عدالت کے عمل میں مداخلت کی جا سکے۔

اس کے سیکنڈرآباد کے دفتر سے موبائل فونز ضبط کیے گئے، جن میں شیخ اور اس کے ساتھیوں کے واٹس ایپ پیغامات موجود تھے۔

بنرجی نے PMLA کے تحت بیان میں اعتراف کیا کہ اس نے امپرسنیشن کی اور شیخ کے احکامات پر کام کیا۔

اسے 11 جنوری کو خصوصی PMLA عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور 23 جنوری تک عدالتی حراست میں رکھا گیا۔

ہیرا گروپ کیس میں تقریباً 175.5 ملین درہم کی جائیدادیں ضبط کی جا چکی ہیں اور بھارت میں ان کے نیلامی کے ذریعے متاثرین کو ہرجانے کی کوششیں جاری ہیں۔

تلنگانہ ہائی کورٹ نے شیخ کی نیلامی روکنے کی درخواست مسترد کی اور 2 ملین درہم جرمانہ عائد کیا، جو وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کروایا جائے گا۔

ہیرا گروپ کے زوال سے بھارت اور خلیج، خصوصاً UAE کے سرمایہ کاروں کو شدید نقصان ہوا ہے۔