متحدہ عرب امارات: بینک پر منی لانڈرنگ کی روک تھام کی پالیسیوں کی خلاف ورزی پر مالی جرمانہ

خلیج اردو
دبئی: متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک (سی بی یو اے ای) نے ایک بینک پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے حوالے سے پالیسیوں اور طریقہ کار کی عدم تعمیل پر مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔

یہ مالی جرمانہ سی بی یو اے ای کی جانب سے کی گئی ایک جانچ پڑتال کے نتائج کی بنیاد پر عائد کیا گیا ہے۔

جرمانہ وفاقی فرمان قانون نمبر (20) 2018 کے آرٹیکل (14) کے تحت عائد کیا گیا ہے، جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت اور غیر قانونی تنظیموں کے خلاف کارروائی کے بارے میں ہے، اور اس کے ترامیم کے مطابق ہے۔

سی بی یو اے ای اپنے نگرانی اور ضابطہ کاری کے مینڈیٹ کے ذریعے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام بینک اور ان کے عملہ متحدہ عرب امارات کے قوانین، ضوابط اور معیارات کی پیروی کریں، تاکہ بینکاری شعبے اور یو اے ای کے مالیاتی نظام کی شفافیت اور دیانتداری کو محفوظ رکھا جا سکے۔