دبئی ٹریڈنگ ٹرمینل سے جڑے کروڑوں درہم کے فراڈ میں بھارتی فنڈ مینیجر گرفتار

خلیج اردو
نئی دہلی: بھارت کی مالیاتی جرائم کی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ایک بڑی فرنٹ رننگ اسکیم میں ملوث ہونے کے الزام میں ایکسِس میوچل فنڈ کے سابق چیف ٹریڈر ویرش جوشی کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ اسکیم دبئی میں موجود ایک ٹریڈنگ ٹرمینل سے جڑی ہوئی تھی۔ ای ڈی کے مطابق جوشی کو 2 اگست کو منی لانڈرنگ ایکٹ (PMLA) کے تحت گرفتار کیا گیا اور خصوصی عدالت نے انہیں 8 اگست تک ای ڈی کی تحویل میں دے دیا ہے۔

ای ڈی نے یکم اور 2 اگست کو بھارت بھر کے کئی شہروں بشمول ممبئی، دہلی، گڑگاؤں، لدھیانہ، احمد آباد، بھُج، بھاونگر اور کولکتہ میں چھاپے مارے اور مشتبہ مجرمانہ ذرائع سے حاصل کیے گئے اثاثے منجمد کر دیے۔ ان اثاثوں میں میوچل فنڈز، حصص اور بینک بیلنس شامل ہیں جن کی مالیت تقریباً 74 لاکھ درہم بتائی جا رہی ہے۔

ایکسِس میوچل فنڈ، جو ایکسِس بینک گروپ کا حصہ ہے، بھارت میں ریٹیل اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے لیے 85 ارب درہم سے زائد کے اثاثے سنبھالتا ہے۔ ای ڈی کے مطابق جوشی نے 2018 سے 2021 کے درمیان خفیہ تجارتی معلومات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فرنٹ رننگ کے ذریعے ذاتی فائدہ حاصل کیا۔ انہوں نے غیر عوامی معلومات دبئی کے ایک ٹریڈنگ ٹرمینل تک رسائی رکھنے والے بروکرز کے ساتھ شیئر کیں اور ان کے ذریعے ذاتی اکاؤنٹس میں منافع حاصل کیا۔

ای ڈی کے مطابق، جوشی اور ان کے ساتھیوں نے لوٹے گئے فنڈز سے دبئی میں ایک کمپنی سمیت دو غیر ملکی ادارے قائم کیے اور ان رقوم سے برطانیہ میں جائیدادیں خریدیں جبکہ بھارت میں فکسڈ ڈپازٹس اور سرمایہ کاری کی۔

دبئی کے معروف سرمایہ کار اور جی کوانٹ انویسٹیک کے بانی شنکر شرما نے خلیج ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ "مارکیٹ کی ساکھ کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایسے قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کتنی سختی سے کارروائی کی جاتی ہے۔”

واضح رہے کہ فرنٹ رننگ ایک غیر قانونی عمل ہے جس میں تاجر کسی بڑے کلائنٹ کے تجارتی فیصلوں کی پیشگی معلومات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بھارتی سیکیورٹیز قوانین کے تحت سخت جرم ہے۔